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提升数据取证能力 助力高质量监管

——江苏无锡特大刷单炒信案分析

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发布时间:2020-06-04 09:39 来源:
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  随着计算机和互联网技术的发展,“互联网+”在人类社会中应用越来越普遍。随之而来,网络违法案件数量日益增多。市场监管部门在查办运用网络技术手段实施的违法行为案件中,有效取得、固定在线电子证据是顺利查办此类案件的关键。笔者以江苏省无锡市市场监管局查办的一起案值上亿元的特大刷单炒信案为例,总结查办此类案件的要点和心得。

案情简介
  2017年11月,无锡市市场监管局接到举报,反映一家公司利用其网站“云盾网”从事刷单炒信业务。2019年1月15日,无锡市市场监管局会同基层分局执法人员在掌握一定证据材料的基础上,对当事人3处经营场所实施同步现场检查。
  经初步调查,当事人公司有员工近百人,内设综合管理部和各专职业务部5个主要部门。当事人为淘宝商家、刷单人员提供免费注册会员服务,并为注册的淘宝商家会员提供有偿刷单、炒信服务,费用从7元/笔至15元/笔,月费会员、年费VIP、永久VIP费用从598元/月至3198元(永久)。2017年10月8日至2019年1月14日,当事人通过云盾网从事刷单炒信业务,共计注册商会会员4.2万家,注册刷手3.7万人,通过云盾网发布刷单任务168万笔,完成任务139万笔,实名用户及关联银行卡信息1.6万条。云盾网后台共计充值246604次,成功充值总金额约为3.24亿元,刷单商品价值约为2.87亿元,支付刷手佣金约为0.14亿元,总计流水约为6.29亿元。其中,当事人的云盾网关联账户通过某银通电子支付有限公司累计收款46037次,收款总金额25357629元,累计支付10926次,支付总金额25063717元;通过天津某支付网络有限公司累计收款52123次,收款总金额101161992.86元,累计支付38937次,支付总金额100940790.37元。
  经过分析,执法人员发现当事人为其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传行为记录以及当事人部分员工为其他经营者提供刷单服务的聊天记录等证据,初步认定当事人涉嫌存在通过组织虚假交易帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传行为。

查办要点
  对于涉网案件,在线取证为关键环节,执法人员必然用到在线数据取证技术。面对繁杂的数据,如何准确找出所需数据并予以取证、固定,成为执法人员查办此类案件首要解决的问题。
  1.案件前期调查摸底是重点
  第一步,执法人员利用举报人提供的账号登录当事人的网站,大致了解了云盾网是如何注册、充值、发布任务、结算佣金的。执法人员发现云盾网主页等界面均发布有引导商家及刷单人员注册、提供虚假服务获得不当利益的宣传信息,通过运用“FSCapture”录屏软件,对上述违法证据进行了屏幕录制并予以证据固定。
  第二步,执法人员按照云盾网的引导,注册刷手账号,真实了解刷手从注册到接单再到结算整个刷单流程,以及拍A发B的事实情况,再次运用“FSCapture”录屏软件,进行了电子证据固定。
  第三步,执法人员通过查询国家企业信用信息公示系统对当事人关联的经营主体摸排,发现相关联的经营主体共有3个(另有1个未从事任何经营活动),分别对应推广引流、任务展示和后台服务3个任务,3家主体分工明确,各司其职。
  第四步,执法人员以催报年报为由,事先对当事人的经营场所进行外围调查,了解其位置、运营状态等信息,同时对其法定代表人和主要负责人的常住地、活动地和工作地进行大数据分析。
  2.案件数据取证及分析是关键
  执法人员在查办网络违法案件中,经常遇到当事人不配合执法的情况,如采取关闭服务器、删除数据等形式对抗检查。
  本案中,执法人员首先利用网站公共查询系统对当事人刷单平台所在地的运营商以及服务器托管运营商的详细注册信息进行查询,经调查发现其服务器运营商是阿里云,随即依据《反不正当竞争法》第十四条“监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为,被调查的经营者、利害关系人及其他有关单位、个人应当如实提供有关资料或者情况”,发函要求阿里云协助提供服务器的镜像数据。经过多次沟通,半年后,办案人员拿到其中一台服务器的镜像文件。
  怎样将100G的镜像文件转变为案件需要的证据材料?执法人员通过相关部门配资开户 专业的数据分析服务公司,经过3个多月并支付一定数据服务费用后,换来的只是一台远程完整的系统服务器,与平台刷单有关的后台加密数据还是不能提取。
  执法人员利用掌握的计算机基础知识,自学Linux操作系统和sql数据库知识,经过不懈努力,自主完成了刷单平台后台数据的提取。经过对初步提取的数据分析发现,当事人刷单平台共计发布刷单任务3.2万单,平台内注册用户达1.1万名,涉及商品6.1万件。
  3.案件执法调查能力是核心
  有了手头的镜像文件和分析数据作为支撑,加上外围的调查取证,执法人员对当事人展开现场检查。
  执法人员刚刚到达现场,当事人的3个网站和数据库服务就停止工作。得益于前期对当事人办公场所布局和主要人物的摸底,执法人员第一时间进入负责当事人技术研发的部门进行现场检查。一方面,对当事人技术总监现场询问,通过普及法律法规,耐心做通其工作,打消其个人顾虑,使其能够主动提供服务器的相关信息和用户名密码;另一方面,对办公电脑进行细致而快速的检查及取证,利用“clipbrd”剪切板查看器,查看其剪切板的数据,最终意外地获取了当事人刷单平台主要服务器在阿里云的用户名及密码、数据库用户名及密码、网站后台管理员用户名及密码。最终,当事人公司技术总监登录阿里云,重新开放网站服务和数据库服务。办案人员及时下载了刷单平台的2个主要数据库文件,将容量10G的数据固定。
  在现场,办案人员经过使用“搜索引擎”“数据过滤”“数据恢复”等技术,成功查获所有上述的涉案数据,取证过程用“FSCapture”进行了屏幕录制,保障取证过程合法。对于取证过程及取证数据,当事人现场签字确认,并在询问笔录中予以认可,切实保障了证据的法律效力。
  在调查过程中,2019年5月,无锡市市场监管局给天津市某市场监管局发函,请求协查当事人在天津某支付网络有限公司的开户、资金往来等详情。天津某支付网络有限公司向无锡市市场监管局提供的当事人与该公司2018年5月9日签订支付服务协议、5月11日至8月23日间在该公司资金往来的详情(已刻录成光盘)等资料。经过细致调查,案情最终查清。

定性及处罚
  当事人有从事网络经营活动的资质,其通过云盾网发布引导商家及刷单人员注册、提供虚假服务获得不当利益的宣传信息。当事人通过云盾网储存了为注册商家提供有偿虚假交易服务的169万条记录、商家发布的派单及刷单人员为商家从事虚假交易以获取佣金等记录。发布刷单任务的商家并未向参与刷单的拍单人员发送被拍商品,只是向刷单人员提供其他礼品,并向刷单人员退回所付拍单商品费用及支付刷单佣金。当事人实施上述行为的目的是通过为商家增加虚假交易数量从而误导消费者进入商家店铺消费,达到从注册商家获取会员费、刷单佣金提成等费用的目的,其行为违反了《电子商务法》第十七条“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,保障消费者的知情权和选择权。电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”和《反不正当竞争法》第八条第二款“经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传”的规定。
  根据《电子商务法》第八十五条“电子商务经营者违反本法规定,销售的商品或者提供的服务不符合保障人身、财产安全的要求,实施虚假或者引人误解的商业宣传等不正当竞争行为,滥用市场支配地位,或者实施侵犯知识产权、侵害消费者权益等行为的,依照有关法律的规定处罚”和《反不正当竞争法》第二十条“经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传,或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的,由监督检查部门责令停止违法行为,处二十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照”之规定,无锡市市场监管局责令当事人立即停止违法行为,并处罚款80万元。

查办心得
  1.取证思路影响案件查办进程。面对涉网案件繁杂的数据,执法人员的取证思路非常重要,提取证据的过程就是逐步深入了解案件事实真相的过程。哪种电子数据有用,执法人员必须马上作出正确选择。针对证据的选择性排查搜索,需要执法人员有极强的专业素养。执法人员面对在线数据取证出现的众多问题,需要以“立足案件、分析矛盾、重点筛选、技术突破”“互联网+”时代的新取证思路来指导监管与执法工作。
  2.取证规范化影响取证的成败。在市场监管总局、江苏省市场监管局尚未制定相应的取证规范性文件之前,需要执法人员自我把控,严格按照《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》及相关司法解释等规定规范取证,同时做到取得的电子数据与传统证据相互印证,避免证据效力受影响。
  3.加强网络取证装备的科技化。执法人员在保障取证环境干净清洁的情况下,对照当前数据取证涉及的电子签名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等前沿技术,及时更新相应的取证装备,如采用“WinMD5哈希校验”“国家授时中心时间校对”“FSCapture”“加密容器分析”“FTK Imager”等工具或技术,切实提升市场监管部门的数据取证能力,助力高质量市场监管。

□江苏省无锡市市场监管局 王士浩

(责任编辑:徐小明)

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